境外銀行牌照

境外銀行業務牌照及境外銀行業務是加勒比區域一個快速增長的商業部門。根據多米尼克境外銀行法,取得境外銀行牌照的主要特點之一,是每個境外銀行的股東和董事必須有完全透明的。因此申請人不能是一個國際商業公司, 無記名股票也是不允許的。

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General Details
多米尼克沒有不同類別的境外銀行業務牌照。被授予銀行牌照只有一個類型,它允許持牌境外銀行從事所有類型的業務。但是,如果持牌境外還希望從事國內銀行業務,必須要申請額外的許可證。

我們在境外銀行業務方面的專業知識使我們能夠通過所有必要的階段,以確保您的境外銀行業務牌照的申請成功,讓您在多米尼克成立境外銀行。

領取牌照
以下是獲得多米尼克境外銀行牌照的要求:

  • 商業計劃書概述預期的操作方案。
  • 註冊當地的一家公司,這將是境外牌照的申請人。
  • 隨時繳足現金或有價證券1億美元資本的證據。
  • 允許部長考慮的文件:
    • 申請人的財務信譽和地位。
    • 申請人的國際業務紀錄。
    • 由獨立的審計師核證的三年(緊接申請之日起)的附屬公司的財務業績
    • 經審計的聯營或聯屬公司各股東的財務淨值
    • 所有股東/董事或申請公司的建議董事的品性和地位
  • 一個多米尼克當地的代表辦事處。
  • 政府部長的批准任命的兩個人作為其授權的代理人和候補授權的代理人。此代理是該公司任命的一個法人團體。

本公司可以提供要求第5和6項目。

保留許可證
為了保持境外銀行業務牌照,境外銀行必須:

  • 有一個在多米尼克代表處
  • 在多米尼克有授權代理及候補授權代理人
  • 主要辦事處或者其授權的代理人的地址變化必須獲得部長批准。
  • 與儲戶和公眾的利益相一致,並對拖欠貸款,貨幣和存款損失貶值作出適當的準備。
  • 保持至少50萬美元或5%的存款負債的繳足資本或其他百分比(由部長決定)。
  • 與一個可以接受的國際銀行保持充足的現金或有價證券, 金額需至少12%的總資產(或其他百分比由部長決定) – 包括國庫券或任何其他可兌換或時間少於12個月到期的存款方式。
  • 建立和保持一個部長滿意的會計制度。
  • 每年一月十五日支付規定的牌照費。
  • 每季度結束後三十(30)天內提交給國際業務部資產,負債及其他指定的陪同報告。
費用
政府境外銀行牌照的費用是每年8000美元。這筆款項在批給牌照的第一年是按比例付款。境外銀行希望進行一般信託業務,還需要支付每人每年4,000.00美元。
境外銀行帳戶
在加勒比地區多米尼克境外銀行帳戶是一個可行的境外金融隱私選擇。多米尼克允許合法的人開立境外銀行賬戶,並在島上執行境外銀行業務。成立一個有信譽的境外銀行中心是多米尼克爭取成為境外金融中心領導者的一個的主要方法。當局認識到,良好的信譽和保密性,是賴以成功的要點。多米尼克只希望有真正希望做合法的境外銀行業務的國際客戶, 因此對申請人的背景調查非常透徹。

如果您需要任何多米尼克的境外銀行帳戶或境外銀行牌照程序進一步信息,請不要猶豫與我們聯繫。