境外银行执照

境外银行业务牌照及境外银行业务是加勒比区域一个快速增长的商业部门。根据多米尼克境外银行法,取得境外银行牌照的主要特点之一,是每个境外银行的股东和董事必须有完全透明的。因此申请人不能是一个国际商业公司,无记名股票也是不允许的。

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General Details
多米尼克没有不同类别的境外银行业务牌照。被授予银行牌照只有一个类型,它允许持牌境外银行从事所有类型的业务。但是,如果持牌境外还希望从事国内银行业务,必须要申请额外的许可证。

我们在境外银行业务方面的专业知识使我们能够通过所有必要的阶段,以確保您的境外銀行業務牌照的申請成功,讓您在多米尼克成立境外銀行。

领取牌照

以下是获得多米尼克境外银行牌照的要求:

  • 商业计划书概述预期的操作方案。
  • 注册当地的一家公司,这将是境外牌照的专利权。
  • 随时缴足现金或有价证券1亿美元资本的证据。
  • 允许部长考虑的文件:
    • 申请人的财务信誉和地位。
    • 申请人的国际业务纪录。
    • 由独立的审计师核证的三年(紧接申请之日起)的附属公司的财务业绩
    • 经审计的联营或联属公司各股东的财务净值
    • 所有股东/董事或申请公司的建议董事的品性和地位
  • 一个多米尼克当地的代表办事处。
  • 政府部长的批准任命的两个人作为其授权的代理人和候补授权的代理人。此代理是该公司任命的一个法人团体。

本公司可以提供第5和6项目要求。

保留银行牌照许可

为了保持境外银行业务牌照,境外银行必须:

  • 有一个在多米尼克代表处
  • 在多米尼克有授权代理及候补授权代理人
  • 主要办事处或者其授权的代理人的地址变化必须获得部长批准。
  • 与储户和公众的利益相一致,并对拖欠贷款,货币和存款损失贬值作出适当的准备。
  • 保持至少50万美元或5%的存款负债的缴足资本或其他百分比(由部长决定)。
  • 与一个可以接受的国际银行保持充足的现金或有价证券,金额需至少12%的总资产(或其他百分比由部长决定) – 包括国库券或任何其他可兑换或时间少于12个月到期的存款方式。
  • 建立和保持一个部长满意的会计制度。
  • 每年一月十五日支付规定的牌照费。
  • 每季度结束后三十(30)天内提交给国际业务部资产,负债及其他指定的陪同报告。
费用
政府境外银行牌照的费用是每年8000美元。这笔款项在批给牌照的第一年是按比例付款。境外银行希望进行一般信托业务,还需要支付每人每年4,000.00美元。
境外银行帐户
在加勒比地区多米尼克境外银行帐户是一个可行的境外金融隐私选择。多米尼克允许合法的人开立境外银行账户,并在岛上执行境外银行业务。成立一个有信誉的境外银行中心是多米尼克争取成为境外金融中心领导者的一个的主要方法。当局认识到,良好的信誉和保密性,是赖以成功的要点。多米尼克只希望有真正希望做合法的境外银行业务的国际客户, 因此对申请人的背景调查非常透彻。

如果您需要任何多明尼加的境外银行帐户或境外银行牌照程序进一步信息,请不要犹豫与我们联系